公告日期：2024-01-09

公告编号：2024-007

证券代码：832638 证券简称：瓦力科技 主办券商：长江承销保荐
广东爱瓦力科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议 于 2024年 1 月 9 日审议并通过：

提名罗文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份36,085,440 股，占公司股本的 65.7219%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟志华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7282800 股，占公司股本的 13.2641%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗燕瑜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,536,760 股，占公司股本的 2.7989%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄春苑女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张名良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-007

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年1 月 9 日审议并通过：

提名刘志亮先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗冠威先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 1 月 8 日审议并通过：

选举刘文锋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 1 月 8 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的第四届监事会股东代表监事共同组成公司第四届监事会。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司章程》本次换届是任期届满正常换届，不会对公司正常生产、经营工作产生影响。

公告编号：2024-007

三、备查文件

《广东爱瓦力科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《广东爱瓦力科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《广东爱瓦力科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

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