公告日期:2024-01-25
公告编号:2024-008
证券代码:832638 证券简称:瓦力科技 主办券商:长江承销保荐
广东爱瓦力科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 25 日
2.会议召开地点:东莞松山湖高新技术产业开发区工业西路 14 号 4 号楼 3 层会
议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东爱瓦力科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数44,905,000 股,占公司有表决权股份总数的 81.7848%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事张名良因公司业务出差外省缺席;
公告编号:2024-008
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名广东爱瓦力科技股份有限公司第四届董事会成员候选
人的议案》
1.议案内容:
鉴于广东爱瓦力科技股份有限公司(以下简称:公司)第三届董事会将于
2024 年 2 月 2 日任期届满,根据《公司法》、《公司章程》规定公司需要进行换
届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,公司董事会通过审查并征求董事候选人本人意见后,提名罗文、黄春苑、张名良、钟志华、罗燕瑜为公司第四届董事会候选人,任期三年,自本次临时股东大会审议通过之日起计算。经公司核查,上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格,均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数44,905,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提名公司第四届监事会成员候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会将于 2024 年 2 月 2 日任期届满,根据《公司法》、《公
司章程》规定公司需要进行换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定,公司监事会通过审查并征求监事候选人本人意见后,提名罗冠威、刘志亮为公司第三届监事会候选人,任期三年,自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经公司核查,上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等规定的监
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事任职资格,均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数44,905,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品并授予总经理办理该
事宜的议案》
1.议案内容:
详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品公告》,公告编号:2024-002。
2.议案表决结果:
普通股同意股数44,905,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需……
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