公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-014

证券代码：832638 证券简称：瓦力科技 主办券商：长江承销保荐
广东爱瓦力科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：广东爱瓦力科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议投票表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日 以邮件和通讯方式发出
5.会议主持人：刘文锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席汇报 2023 年监事会工作情况。

公告编号：2024-014

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不存在回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定要求，公司监事会对公司《2023年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

监事会认为公司编制和审议《2023 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不存在回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

2023 年公司经营亏损，为了保障公司财务的稳健性和抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，公司决定 2023 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不存在回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-014

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审核公司 2023 年度财务决算情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不存在回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审核公司 2024 年度财务预算方案。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不存在回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一》
1.议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一公告》，公告编号：2024-018

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不存在回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提名郑丹婷为公司监事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第四届监事会监事罗冠威先生因个人原因辞去监事职务，罗冠威先生辞去监事职务后不再担任公司其他职务，由此导致公司监事人数低于法定人数，根

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