公告日期：2024-04-19

证券代码：832638 证券简称：瓦力科技 主办券商：长江承销保荐
广东爱瓦力科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东爱瓦力科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 10：00 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832638 瓦力科技 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科（东莞）律师事务所相关律师
（七）会议地点

东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路 14 号 4 号楼 3 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

董事会对 2023 年度工作进行总结并形成董事会工作报告，报请股东大会审议。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

监事会对 2023 年度工作进行总结并形成监事会工作报告，报请股东大会审议。
（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-016）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：
2024-015）。
（四）审议《2023 年度利润分配方案》

2023 年公司经营亏损，为了保障公司财务的稳健性和抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，公司决定 2023 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。
（五）审议《关于聘请 2024 年度审计机构》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，能够严格依据现行法律、法规对公司的经营成果做出客观、公正的审计，现提议 2024 年度续聘该事务所作为公司的审计机构，聘期一年。
（六）审议《2023 年度财务决算报告》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2023 年度财务结算情况予以汇报。（七）审议《2024 年度财务预算方案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2024 年度财务预算方案予以汇报。（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本的三分之一的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号： 2024-018）。
（九）审议《关于变更公司住所的议案》

公司拟对公司住所进行变更，变更情况如下：

原公司住所为“东莞松山湖高新技术产业开发区工业西路14号4号楼3层”。
变更后的公司住所为“东莞松山湖高新技术产业开发区工业南路 8 号创投大厦 6 层 601-604 室”（具体以工商行政管理部门登记为准）。

（十）审议《关于修改<广东瓦力网络科技股份有限公司章程>的议案》

公司拟进行的公司住所变更，董事会拟提请股东大会同意针对本次公司住所变更事宜对公司章程作出如下修改：

条款 修改前 修改后

公司住所：东莞松山湖高新技术产
公司住所：东莞松山……
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