公告日期：2023-04-06

公告编号：2023-007

证券代码：832641 证券简称：天蓝地绿 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：武汉公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高文兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数31,049,800 股，占公司有表决权股份总数的 75.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-007

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原聘请审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）因合作关系调整，公司决定不再聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟聘请深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数31,049,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 6 日

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