公告日期：2023-04-25

证券代码：832641 证券简称：天蓝地绿 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长高文兵

6.会议列席人员：董事会秘书代祎

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

董事长高文兵先生代表董事会就公司董事会 2022 年度工作情况作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

总经理高俊龙先生作 2022 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》详见 2023 年 4 月 25
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律法规及公司章程的规定，审议公司《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律法规及公司章程的规定，审议公司《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

综合考虑公司长远发展及短期经营情况，为保证公司项目顺利实施，兼顾公司经营资金周转需要，公司拟不进行 2022 年度利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信》议案1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向银行申请借款总额不超过 8,000.00 万元人民币（含 8,000.00 万元）。以上借款拟以公司位于湖北省仙桃市龙华山街道城市广

场 29 层（不动产权第 0022536、不动产权第 0022537、不动产权第 0022538、
不动产权第 0022539、不动产权第 0022540、不动产权第 0022541、不动产权第0022542、不动产权第 0022543、不动产权第 0022544、不动产权第 0022545、不动产权第 0022546、不动产权第 0022547）房产、位于湖北省仙桃市干河王老村（林证字（2014）第 000010 号）林权作为抵押；银行定期存单作为质押；并拟由公司实际控制人、控股股东高文兵及其配偶，以及公司董事、总经理高俊龙及其配偶提供连带责任保证。

公司本次银行借款金额、利率、借款期限及抵押物等以公司与银行正式签订……
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