公告日期：2023-06-12

公告编号：2023-019

证券代码：832641 证券简称：天蓝地绿 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：武汉公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高文兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数31,049,800 股，占公司有表决权股份总数的 75.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-019

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命代祎为公司董事》议案
1.议案内容：

公司于 2023 年 5 月 26 日收到董事高杨先生的书面辞职报告。现任命代祎先
生为公司第三届董事会新任董事，任期为 2023 年第四次临时股东大会通过之日至第三届董事会届满之日止。代祎先生不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，为董事适当人选。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,049,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

代祎 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第四次临 审议通过

12 日 时股东大会

高杨 董事 离职 2023 年 6 月 2023 年第四次临 审议通过

12 日 时股东大会

四、备查文件目录

《湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

公告编号：2023-019

湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 12 日

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