公告日期：2021-12-09

公告编号：2021-043

证券代码：832642 证券简称：确信信息 主办券商：中泰证券

山东确信信息产业股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘建军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数49,473,350 股，占公司有表决权股份总数的 97.57%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

（四）

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2021-043

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2021 年定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

《公司 2021 年定向发行说明书》，详见公司在信息披露平台

www.neeq.com.cn披露的《山东确信信息产业股份有限公司股票定向发行说明书》（自办发行）修订稿（公告编号：2021-042）

2.议案表决结果：

同意股数 46,338,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

济南同科晟华创业投资合伙企业（有限合伙）作为关联股东，回避表决，回避表决股份数为 3,134,750 股。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据本次股票发行结果，拟对《公司章程》中第五条、第十八条注册资本，第十八条股份总数进行修改；同时，根据公司发展需要拟对《公司章程》第一百〇二条董事会对外投资权限修改。详见公司在信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《山东确信信息产业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 49,473,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2021-043

东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜

的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

（1）股票发行需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审，并根据审核机构的意见修改材料；

（2）股票发行工作及股东变更登记工作；

（3）公司章程变更；

（4）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（5）在相关法律法规允许的前提下，办理与本次股票发行相关的其他事宜。

本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

2.议案表决结果：

同意股数 49,473,350 股，占本次……
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