公告日期：2022-01-13

公告编号：2022-003

证券代码：832642 证券简称：确信信息 主办券商：中泰证券
山东确信信息产业股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第六次会议于 2022 年1 月 13 日审议并通过：

提名刘洋先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高华先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因董事辞职，为满足董事会正常工作需要，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，董事会选举刘洋先生、高华先生为公司新任董事。
（三）新任董事人员履历

高华，男，汉族，1977 年 11 月出生，山东大学经济学硕士。 1996 年 9 月至 2000
年 7 月，山东经济学院财政金融系投资经济专业学习，获得金融学学士学位；2002 年 9月至 2005 年 7 月，山东大学经济研究中心经济学专业学习，获得经济学硕士学位。2000
年 7 月至 2002 年 7 月，山东浪潮集团通用软件有限公司，任金融事业部技术员；2005
年 9 月至 2008 年 4 月，济南市历下区民政局，历任科员、副主任科员；2008 年 5 月至

公告编号：2022-003

2013 年 2 月，济南市发展和改革委员会，历任副主任科员、主任科员；2013 年 2 月至
2016 年 2 月，济南科技风险投资有限公司，任董事会秘书、财务负责人等职务；2016
年 2 月至 2018 年 4 月，济南财金农业科技融资担保有限公司，任公司董事、总经理、
法定代表人；2018 年 4 月至 2018 年 11 月，山东黄金创业投资有限公司，任发展研究
部主任；2018 年 11 月至今，山东同科晟华股权投资基金管理公司，任公司董事、总经理。

刘洋，男，1990 年 11 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。
2008 年 8 月至 2012 年 7 月，在中国海洋大学青岛学院市场营销专业学习，2012 年 8
月至 2013 年 10 月待业；2013 年 11 月至 2020 年 9 月，济南市莱芜雪野水库管理处工
作（其中，2013 年 11 月至 2019 年 9 月在莱芜雪野旅游区管委会党群部从事党建工作
2019 年 10 月至 2020 年 9 月在莱芜区委政策研究室从事文字材料工作）；2020 年 10 月
至今任齐鲁财金投资集团有限公司党群（人力资源）部副部长。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《山东确信信息产业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

山东确信信息产业股份有限公司

公告编号：2022-003

董事会
2022 年 1 月 13 日

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