公告日期：2022-04-18

公告编号：2022-015

证券代码：832642 证券简称：确信信息 主办券商：中泰证券
确信信息股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2022-015

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832642 确信信息 2022 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请的上海锦天城（青岛）律师事务所的有关律师见证并出具 意见书。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

《2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

《2021 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

《2022 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于<2020 年年度利润分配方案>的议案》

根据公司 2022 年 4 月 18 日披露的 2021 年年度报告，截至 2021 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 16,299,823.06 元，母公司未分配利润为 24,757,769.14 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 52,146,235 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1,042,924.70 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应

公告编号：2022-015

调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第78 号）执行。
（六）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的要求，拟对《公司章程》相关条款进行修订。详见信息披露平台 www.neeq.com.cn《确信信息股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2021-010。
（七）审议《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2021 年度报告及年度报告摘要》
（八）审议《关于续聘中天……
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