公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-015

证券代码：832642 证券简称：确信信息 主办券商：中泰证券

确信信息股份有限公司

章 程

二〇二三年四月

目录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 1
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4

第四章 股东和股东大会...... 4

第一节 股东 ...... 4

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 11

第五节 股东大会的召开 ...... 12

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 14

第五章 董事会...... 18

第一节 董事 ...... 18

第二节 董事会 ...... 20

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 23
第七章 监事会...... 25

第一节 监事 ...... 25

第二节 监事会 ...... 26

第八章 财务会计制度、利润分配...... 27

第一节 财务会计制度 ...... 27

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 28

第九章 通知和公告...... 29

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 29

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 29

第二节 解散和清算 ...... 30

第十一章 投资者关系管理...... 32

第一节 概述 ...... 32

第二节 投资者关系管理的内容和方式 ...... 33
第十二章 修改章程...... 34
第十三章 附则...... 35

第一章 总则

第一条 为维护确信信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则 （试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《非上市公众公司监管指引》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原有限责任公司整体变
更设立的股份有限公司，原有限公司的股东现为股份公司的发起人。

第三条 公司注册名称：确信信息股份有限公司

第四条 公司住所：中国(山东)自由贸易试验区济南片区港兴三路北段未来
创业广场 4 号楼 17 楼。

第五条 公司注册资本为人民币 5214.6235 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
书和财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨：建立现代企业制度，充分发挥人才资本和经营机制的优势，以发展高新技术为先导，不断创新，追求卓越效益，使公司取得稳定和高速的发展，使全体股东获得满意的投资回报，为民族信息产业的发展壮大而努力。

第十二条公司的经营范围： 一般项目：信息安全设备制造；信息安全设备
销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能……
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