公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-004

证券代码：832642 证券简称：确信信息 主办券商：中泰证券
确信信息股份有限公司董事、监事及职工监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十三年次会议 于 2024年 1 月 8 日审议并通过：

提名刘建军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份20,006,875 股，占公司股本的 38.3669%，不是失信联合惩戒对象。

提名王吉伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,885,189 股，占公司股本的 3.6152%，不是失信联合惩戒对象。

提名单保峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名耿芳远先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,387,000 股，占公司股本的 4.5775%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘洋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-004

提名马宇平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董事人员履历

单保峰，男，汉族，1976 年 11 月出生，无境外永久居留权，北京科技大学本科。
1993 年 9 月至 1997 年 7 月，北京科技大学信息工程学院计算机及应用专业学习，获得
学士学位；1997 年 7 月至 2000 年 8 月，北京邮电大学 CTI 研究中心，任技术经理；2000
年 8 月至 2002 年 6 月，西门子（中国）有限公司，任销售经理；2002 年 6 月至 2008
年 1 月，展高电子（北京）有限公司，任销售经理；2008 年 1 月至 2010 年 9 月，中国
普天信息产业股份有限公司，任销售经理；2010 年 9 月至 2015 年 9 月，北京市太极华
青信息系统有限公司，任区域经理；2015 年 9 月至今，确信信息产业股份有限公司，任北方区总经理，2022 年 4 月至今任安徽确信基创信息科技有限公司董事长。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第九次会议于 2024 年1 月 8 日审议并通过：

提名耿文先生为公司监事，任职期限三次，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郐艳艳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 149,186股，占公司股本的 0.2861%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 1
月 8 日审议并通过：

选举李广亮先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年1月23日起生效……
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