公告日期：2023-11-17

公告编号：2023-067

证券代码：832645 证券简称：高德信 主办券商：华安证券
深圳市高德信通信股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十八次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

深圳市高德信通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月
16日召开了第三届董事会第二十八次会议。作为公司的独立董事，根据
《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董
事》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着高度
负责的态度，对相关议案及相关事项发表独立意见如下：

一、关于《董事会换届暨提名第四届董事会董事的议案》的独立意见

经充分讨论，我们认为：公司董事会换届暨提名第四届董事会事项符
合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司目前的
实际经营和资金需求情况，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

我们同意将该议案提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

二、关于《拟取消独立董事及相关工作制度的议案》的独立意见

经充分讨论，我们认为：公司拟取消独立董事及相关工作制度事项符
合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司目前的
实际经营和资金需求情况，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

我们同意将该议案提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

三、关于《修订公司章程的议案》的独立意见

经充分讨论，我们认为：公司本次修订公司章程的议案事项符合《公司
法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司目前的实际经营和
资金需求情况，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

公告编号：2023-067

我们同意将该议案提交公司2023年第五次临时股东大会审议

深圳市高德信通信股份有限公司

独立董事：滕勇、彭植斌、胡宁可

2023年11月17日

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