
公告日期:2023-11-17
公告编号:2023-067
证券代码:832645 证券简称:高德信 主办券商:华安证券
深圳市高德信通信股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十八次会议
相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
深圳市高德信通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月
16日召开了第三届董事会第二十八次会议。作为公司的独立董事,根据
《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董
事》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定,本着高度
负责的态度,对相关议案及相关事项发表独立意见如下:
一、关于《董事会换届暨提名第四届董事会董事的议案》的独立意见
经充分讨论,我们认为:公司董事会换届暨提名第四届董事会事项符
合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,符合公司目前的
实际经营和资金需求情况,不存在损害公司和股东合法权益的情形。
我们同意将该议案提交公司2023年第五次临时股东大会审议。
二、关于《拟取消独立董事及相关工作制度的议案》的独立意见
经充分讨论,我们认为:公司拟取消独立董事及相关工作制度事项符
合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,符合公司目前的
实际经营和资金需求情况,不存在损害公司和股东合法权益的情形。
我们同意将该议案提交公司2023年第五次临时股东大会审议。
三、关于《修订公司章程的议案》的独立意见
经充分讨论,我们认为:公司本次修订公司章程的议案事项符合《公司
法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,符合公司目前的实际经营和
资金需求情况,不存在损害公司和股东合法权益的情形。
公告编号:2023-067
我们同意将该议案提交公司2023年第五次临时股东大会审议
深圳市高德信通信股份有限公司
独立董事:滕勇、彭植斌、胡宁可
2023年11月17日
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