公告日期：2023-11-17

公告编号：2023-069

证券代码：832645 证券简称：高德信 主办券商：华安证券
深圳市高德信通信股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百零三条 董事会由9名董事组 第一百零三条 董事会由 5 名董事组
成，设董事长 1 人；其中 3 名为独立 成，设董事长 1 人；

董事，独立董事中有 1 名应当为会计
专业人士。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

公告编号：2023-069

二、修订原因

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，因公司战略规划调整，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

三、备查文件

（一）、《深圳市高德信通信股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》；

（二）原《深圳市高德信通信股份有限公司章程》、修订后的《深圳市高德信通信股份有限公司章程》。

深圳市高德信通信股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 17 日

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