公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-017

证券代码：832645 证券简称：高德信 主办券商：华安证券
深圳市高德信通信股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以通讯/书面方式
发出

5.会议主持人：董事长黄志贤先生

6.会议列席人员：公司监事会全体成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的规定及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2024-017

根据 2024 年半年度的实际发展情况，公司编制了《2024 年半年度报告》，
具体内容详见公司于 2024 年 8月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市高德信通信股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）、《深圳市高德信通信股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
深圳市高德信通信股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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