公告日期：2024-11-08

公告编号：2024-020

证券代码：832645 证券简称：高德信 主办券商：华安证券
深圳市高德信通信股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 31 日以通讯或书面方
式发出

5.会议主持人：董事长黄志贤先生

6.会议列席人员：公司监事会全体成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的规定及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟撤回终止挂牌申请的议案》

公告编号：2024-020

1.议案内容：

深圳市高德信通信股份有限公司于 2023 年 11 月 20 日 召开了第三届
董事会第二十九次会议及 2023 年 12 月 7 日召开了公司 2023 年第六次临
时股东大会审议通过了终止挂牌相关议案。根据公司业务发展及长期战略发展 规划需要，并为提高决策和经营效率，降低运营成本，经慎重考虑，向全国中 小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）申请公司股票终 止挂牌。

申请摘牌后，公司已就终止股票挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协 商，但随着国内外经济形势的变化以及公司经营情况的变化，为最大程度维护 公司全体股东的利益，经营层在仔细研究相关法规、政策的情况下，重新审视 公司未来发展规划，并经充分沟通讨论后，拟向全国中小企业股份转让系统申 请撤回公司股票终止挂牌材料。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请公司于 2024 年 11 月 25 日 15:00 召开 2024 年第一次临时股东
大会，并发出通知及公告。具体详见公司于 2024 年 11 月 7 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市高德信通 信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024- 021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-020

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）、《深圳市高德信通信股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
深圳市高德信通信股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 8 日

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