公告日期：2024-11-27

公告编号：2024-024

证券代码：832645 证券简称：高德信 主办券商：华安证券
深圳市高德信通信股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河一路 112 号智丰大厦 1 栋 12 楼公司会议
室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄志贤先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议及表决符合《公司法》、《公司章程》和 《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数48,959,913 股，占公司有表决权股份总数的 50.33%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 295,879 股，占公司有表决权股份总数的 0.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，委托出席表决 1 人；

公告编号：2024-024

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，因事请假 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟撤回终止挂牌申请的议案》
1.议案内容：

深圳市高德信通信股份有限公司于 2023 年 11 月 20 日召开了第三届董事会
第二十九次会议及 2023 年 12 月 7 日召开了公司 2023 年第六次临时股东大会审
议通过了终止挂牌相关议案。根据公司业务发展及长期战略发展规划需要，并为提高决策和经营效率，降低运营成本，经慎重考虑，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）申请公司股票终止挂牌。

申请摘牌后，公司已就终止股票挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协商，但随着国内外经济形势的变化，鉴于近期资本市场相关规则及政策导向发生较大变化，为最大程度维护公司全体股东的利益，经营层在仔细研究相关法规、政策的情况下，重新审视公司未来发展规划，并经充分沟通讨论后，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票撤回终止挂牌。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,766,613 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；
反对股数 193,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所
（二）律师姓名：薛庆峰、韩琳琳

公告编号：2024-024

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 会议召集人资格及会议表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定， 合法有效。
四、备查文件目录

(一)《深圳市高德信通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议
决议》

(二)《广东华商律师事务所关于深圳市高德信通信股份有限公司 2024 年
第一次临时股东大会的法律意见书》

深圳市高德信通信股份有限公司
董事会
……
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