公告日期：2021-12-01

公告编号：2021-043

证券代码：832649 证券简称：医模科技 主办券商：东北证券
北京医模科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长梁天颢先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事黄震因个人原因缺席，委托董事梁绍仲代为表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟修改《公司章程》部

公告编号：2021-043

分条款如下：

《公司章程》第十二条

原条款：公司的经营范围：科技开发、技术咨询、技术培训、技术转让；销售医用模型、实验室设备、II 类医疗器械；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售第三类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

修改为：公司的经营范围：生产医用模型、实验室设备；科技开发、技术咨询、技术培训、技术转让；销售医用模型、实验室设备、II 类医疗器械；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售第三类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

经营范围最终以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请公司于 2021 年 12 月 16 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议上述
有关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-043

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京医模科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京医模科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 1 日

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