
公告日期:2021-12-20
公告编号:2021-046
证券代码:832649 证券简称:医模科技 主办券商:东北证券
北京医模科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 16 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区王四营观音堂文化大道西街 B106 号
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长梁天颢先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数22,886,849 股,占公司有表决权股份总数的 70.62%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2021-046
4. 公司财务总监列席会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会拟修改《公司章程》部分条款如下:
《公司章程》第十二条
原条款:公司的经营范围:科技开发、技术咨询、技术培训、技术转让;销售医用模型、实验室设备、II 类医疗器械;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售第三类医疗器械。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
修改为:公司的经营范围:生产医用模型、实验室设备;科技开发、技术咨询、技术培训、技术转让;销售医用模型、实验室设备、II 类医疗器械;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售第三类医疗器械。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
经营范围最终以工商行政管理部门登记为准。
全文详见在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《北京医模科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号:2021-044)。2.议案表决结果:
同意股数 22,886,849 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
公告编号:2021-046
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京医模科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》
北京医模科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 20 日
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