公告日期：2024-05-27

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-033

威海市天罡仪表股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：山东省威海市环翠区火炬南路 576 号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长付涛先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平 台公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
45,726,629 股，占公司有表决权股份总数的 74.9617%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
1,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0025%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事付成林、杨海军因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王宗祥因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2023 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果：

同意股数 45,725,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%；
反对股数 1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事 会对 2023 年度的履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果：

同意股数 45,725,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%；
反对股数 1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《独立董事 2023 年度述职报告议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2023 年度独立董事述职报告（杨海军）》（公告编号： 2024-020）、《2023 年度独立董事述职报告（丁鸿雁）》（公告编号：2024-021）、 《2023 年度独立董事述职报告（丁建睿）》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 45,725,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,500 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0033%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《公司 2023 年度报告及摘要议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 45,725,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%；
反对股数 1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告议案》
1.议案内容：

根据《公司章……
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