公告日期：2024-07-22

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-040
威海市天罡仪表股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）非独立董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十三次会议于 2024年 7 月 19 日审议并通过：

提名付涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份20,416,280 股，占公司股本的 33.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名傅昱程先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王宗祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 111,025股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。
（二）独立董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十三次会议于 2024年 7 月 19 日审议并通过：

提名杨健先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李超先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名程子健先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第二十一次会议于 2024年 7 月 19 日审议并通过：

提名李宝祥先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 38,013股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名王丽静女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 7 月 19 日审议并通过：

选举刘晓飞先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2024年7月19日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

刘晓飞先生将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
（五）首次任命董监高人员履历

傅昱程，男，1999 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
电子信息工程专业。2017 年 9 月至 2021 年 6 月在西南交通大学电子信息工程专业学习，
2021 年 9 月至 2022 年 9 月在爱丁堡大学通信与信号处理专业学习，2022 年 10 月至今
在威海市天罡仪表股份有限公司任嵌入式软件工程师。

杨健，男，1960 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，住房
和城乡建设部供热标准化技术委员会秘书长，中国城镇供热协会标准化技术委员会主
任，住房和城乡建设部燃气标准化技术委员会委员。主编国家标准《燃气冷热电联供工程技术规范》《供热工程项目规范》《城镇燃气输配工程施工及验收规范》《热量表》，行业标准《城镇供热直埋热水管道技术规程》《蒸发式热分配表》《IC 卡膜式燃气表》等20 余项。发表《混合制冷剂天然气液化流程工艺参数优化计算》《煤气与热力》2012年 7……
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