公告日期：2024-08-12

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-049

威海市天罡仪表股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：山东省威海市环翠区火炬南路 576 号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长付涛先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于2024年7月22日在北京证券交易所指定信息披露平 台公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
46,225,269 股，占公司有表决权股份总数的 75.78%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
500,140 股，占公司有表决权股份总数的 0.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）议案一：审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》和《公司章程》的相关规定，现提名付涛先生、傅昱 程先生、王林先生、王宗祥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任 期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和 《公司章程》等法律法规规定的任职资格。新一届董事会成员将在公司股东 大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第四届董事会按照《公 司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（https://www.bse.cn）披露的《威海市天罡仪表股份有限公司董事、监事 换届公告》（公告编号：2024-040）。

（2）议案二：审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立 董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》和《公司章程》的相关规定，现提名杨健先生、李超先生、程子健 先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过 之日起生效。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公 司章程》等法律法规规定的任职资格。新一届董事会成员将在公司股东大会
审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第四届董事会按照《公司 法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（https://www.bse.cn）披露的《威海市天罡仪表股份有限公司董事、监事 换届公告》（公告编号：2024-040）。

（3）议案三：审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职 工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定，现提名李宝祥先生、王丽静女士为公司第五届监事会非 职工代表监事候选人，与 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监 事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司 章程》等法律法规规定的任职资格。新一届监事会成员将在公司股东大会审 议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第四届监事会按照《公司法》 《公司章程》。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露
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