公告日期：2024-08-23

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-061
威海市天罡仪表股份有限公司

关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十四条 经公司登记机关核准， 第十四条 经公司登记机关核准，
公司的经营范围：一般经营项目：计算 公司的经营范围：一般经营项目：计算机软件的开发与销售；计算机软硬件、 机软件的开发与销售；计算机软硬件、嵌入式软硬件、热工仪表、电工仪表、 嵌入式软硬件、热工仪表、电工仪表、超声水表、自动化仪表、通讯器材的开 超声水表、自动化仪表、通讯器材的开发、生产与销售；机电一体化设备、监 发、生产与销售；机电一体化设备、监测设备的生产、销售；计算机网络系统 测设备的生产、销售；计算机网络系统服务及咨询；仪器、仪表、自动化技术 服务及咨询；仪器、仪表、自动化技术转让、技术服务、技术咨询；房屋租赁； 转让、技术服务、技术咨询；房屋租赁；备案范围内的货物和技术的进出口；节 备案范围内的货物和技术的进出口；节能项目的设计、改造与服务；合同能源 能项目的设计、改造与服务；合同能源管理；计算机系统集成及安装；机电安 管理；计算机系统集成及安装；建设工装；数据处理服务；数字内容服务；数 程施工；机电安装；数据处理服务；数据信息咨询；软件技术开发、技术转让、 字内容服务；数据信息咨询；软件技术技术咨询、技术推广服务。（依法须经 开发、技术转让、技术咨询、技术推广
批准的项目，经相关部门批准后方可开 服务。（依法须经批准的项目，经相关
展经营活动）。 部门批准后方可开展经营活动）。

第一百〇八条 董事会由六名董事 第一百〇八条 董事会由七名董事
组成，设董事长一人，独立董事人数不 组成，设董事长一人，独立董事人数不
少于董事会人数的三分之一。 少于董事会人数的三分之一。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因经营发展需要，公司拟变更经营范围，同时鉴于公司董事会已完成换届选举，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司董事人数由 6 名变为 7 名，公司拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

三、备查文件

《威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

《威海市天罡仪表股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

威海市天罡仪表股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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