公告日期：2024-09-13

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-064

威海市天罡仪表股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：山东省威海市环翠区火炬南路 576 号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长付涛先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
45,469,771 股，占公司有表决权股份总数的 74.54%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增银行授信额度的议案》

1.议案内容：

为了满足公司发展和生产经营的需要，公司拟向中国银行股份有限公司威 海高新支行申请 5000 万元授信额度，本次授信包括但不限于开立银行承兑汇 票、保函、流动资金贷款等综合业务，本次授信额度不等于公司实际融资金额， 具体融资金额、期限、利率等事宜，将以公司与银行签订的合同为准，所申请 的额度可在授信有效期内循环使用，授信期限暂订为 1 年。

为确保银行授信业务的顺利开展，在授信额度内，授权公司董事长或董事 长授权代表签署相关协议，并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理 相关手续。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《关于新增银行授信额度的公告》（公告编号：2024-060）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,469,771 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司未来规划和业务布局，公司拟变更经营范围，同时鉴于公司董事 会已完成换届选举，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
及《公司章程》等相关规定，公司董事人数由 6 名变为 7 名，公司拟对《公司
章程》中涉及的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更
登记手续。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告》（公告编号： 2024-061）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,469,771 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

《关于

拟变更

公司经

营范围

（二） 0 0% 0 0% 0 0%

及修订

<公司

章程>

的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律……
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