公告日期：2024-10-28

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-067
威海市天罡仪表股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长付涛先生

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列
席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的公司《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-070）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展及审计业务需要，经与大华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《威海市天罡仪表股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

《威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议》

威海市天罡仪表股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日

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