公告日期:2022-07-28
公告编号:2022-052
证券代码:832652 证券简称:目乐医疗 主办券商:财通证券
杭州目乐医疗科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2022 年 7 月 27 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 15 日以书面方
式发出
5. 会议主持人:监事会主席程锦锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州目乐医疗科技股份有限公司章程》有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2022-052
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022年7月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年半年度报告》(公告编号: 2022-050)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项说明》1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022年7月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《募集资金存放及实际使用情况的专项说明》(公告编号: 2022-053)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2022-052
三、 备查文件目录
(一)《杭州目乐医疗科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
杭州目乐医疗科技股份有限公司
监事会
2022 年 7 月 28 日
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