公告日期：2023-04-25

证券代码：832652 证券简称：目乐医疗 主办券商：财通证券

杭州目乐医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长程得集先生

6.会议列席人员：全体董事、监事及部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州目乐医疗科技股 份有限公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及年报摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度公司经营及发展总体情况、公司治理结构运作情况等

起草了《公司 2022 年年度报告及年报摘要》。详见公司于 2023 年 4 月 25 日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭 州目乐医疗科技股份有限公司 2022 年年度报告》 (公告编号:2023-004)、《杭 州目乐医疗科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-005)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》

等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2022 年董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度，总经理严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》

等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2022 年总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度的发展情况及 2022 年度财务报告拟定了《公司 2022

年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度的发展情况对 2023 年度财务情况进行了预算，拟定了

《公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《杭州目乐医疗科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0……
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