公告日期：2022-05-20

证券代码：832653 证券简称：金点物联 主办券商：安信证券

北京长城金点物联网科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡旭成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 110,036,200 股，

占公司有表决权股份总数的 81.5084%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《关于公司 2021 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 110,036,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2021 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2021 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 110,036,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 110,036,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2021 年年度财务报告》

1.议案内容：

《关于公司 2021 年年度财务报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 110,036,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

2021 年年度利润不分配，不转增。

2.议案表决结果：

同意股数 110,036,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》

1.议案内容：

2022 年公司继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 110,036,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（七）审议通过《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告……
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