公告日期：2022-05-20

北京金诚同达律师事务所

关于北京长城金点物联网科技股份有限公司

2021 年度股东大会的

法律意见书

致：北京长城金点物联网科技股份有限公司

北京金诚同达律师事务所接受北京长城金点物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席并见证公司 2021 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《北京长城金点物联网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京长城金点物联网科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1、2022 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第五八会议并作出决议，决定
于 2022 年 5 月 18 日召开公司 2021 年度股东大会，并在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台上刊登了会议通知公告。公告中列明了本次股东大会的时间、地点、会议审议事项和股权登记日等相关内容。

2、本次股东大会于2022年5月18日上午9:30在北京市朝阳区酒仙桥东路9号院A2-101公司会议室如期召开，会议由公司董事长胡旭成主持。

3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过中国证券登记结算有限责任公司提供了网络投票平台，网络投票起止时间为2022年5月17日15:00至2022年5月18日15:00。

经审查，本所律师认为，本次股东大会召开的时间、地点等与通知公告的内容一致；本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

二、关于本次股东大会出席人员、召集人的资格

1、根据本次股东大会召开通知，有权参加本次股东大会的股东为截至 2022年 5 月 11 日股份转让交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东或委托代理人。实际出席本次股东大会的股东共计 8 人，代表股份110,036,200 股，占公司总股本的 81.51%。

2、本次股东大会由公司董事会召集。

3、出席和列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事和董事会秘书。

经审查，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，合法、有效。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

1、根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会逐项审议通过了如下议案：
（1）《关于公司2021年年度董事会工作报告》议案；

（2）《关于公司 2021 年年度监事会工作报告》议案；

（3）《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》议案；

（4）《关于公司 2021 年年度财务报告》议案；

（5）《关于公司 2021 年年度利润分配方案》议案；

（6）《关于续聘会计师事务所》议案；

（7）《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>》议案；

（8）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案；

（9）《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案；

（10）《关于拟修订<公司章程>》议案。

2、上述会议通知中的全部议案均获本次股东大会有效通过。其中，在审议议案（9）时，关联股东依法回避表决；在审议（5）（9）时对中小股东投票进行了单独计票；议案（10）系特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。本次股东大会对网络投票的结果进行了统计和确认。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定，本次股东大会的出席人员、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

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