公告日期：2022-11-23

公告编号：2022-021

证券代码：832653 证券简称：金点物联 主办券商：安信证券
北京长城金点物联网科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 8 日 9 时 30 分。

公告编号：2022-021

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832653 金点物联 2022 年 12 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司大会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司变更会计师事务所》的议案

因公司与原审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》约定的所有义务已履行完毕，根据公司现阶段发展需求，为更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2022-021

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 12 月 7 日上午 9 时至下午 17 时

（三）登记地点：公司大会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 A2-101 联系
电话：010-82051856 传真：010-84792161 邮政编码：100015 联系人：赵
虹
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录

北京长城金点物联网科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

北京长城金点物联网科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 23 日

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