公告日期：2023-07-19

公告编号：2023-020

证券代码：832653 证券简称：金点物联 主办券商：安信证券
北京长城金点物联网科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：崔贵森
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数110,197,600 股，占公司有表决权股份总数的 81.6279%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事胡旭成因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事曹广义因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-020

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

公司两名董事辞职，公司董事会人数变更，公司章程相应调整；其它内容根据公司需要进行修改。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,197,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
三、备查文件目录

北京长城金点物联网科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

北京长城金点物联网科技股份有限公司

董事会
2023 年 7 月 19 日

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