公告日期：2024-04-25

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第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：胡旭成

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

《公司 2023 年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

《关于公司 2023 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度财务报告》的议案
1.议案内容：

《关于公司 2023 年年度财务报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

2023 年年度利润不分配，不转增。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容：

2024 年公司将继续聘请尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>》的议案1.议案内容：

关于<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

《关于预计 2024 年日常性关联交易》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司关联董事崔贵森、张平回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《董事会对尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2023
年度非标准无保留意见审计报告的专项说明》的议案
1.议案内容：

《董事会对尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具2023 年度非标准无保留意见审计报告的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会》的议案
1.议案内容：

提议于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 ……
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