公告日期：2024-04-25

证券代码：832653 证券简称：金点物联 主办券商：国投证券
北京长城金点物联网科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9 时 30 分。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832653 金点物联 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京金诚同达律师事务所律师主持见证工作。
（七）会议地点

公司大会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度董事会工作报告》的议案

《关于公司 2023 年年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年年度监事会工作报告》的议案

《关于公司 2023 年年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案

《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》。
（四）审议《关于公司 2023 年年度财务报告》的议案

《关于公司 2023 年年度财务报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年年度利润分配方案》的议案

2023 年年度利润不分配，不转增。
（六）审议《关于续聘会计师事务所》的议案

2024 年公司将继续聘请尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计机构。
（七）审议《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>》的议案
《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>》。
（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

《关于预计 2024 年度日常性关联交易》。详见公告 2024-005

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京长城金点投资发展有限公司。
（九）审议《董事会对尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2023 年度非标准无保留意见审计报告的专项说明》的议案

《董事会对尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2023 年度非标准无保留意见审计报告的专项说明》。
（十）审议《监事会对尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2023 年度非标准无保留意见审计报告的专项说明》的议案

《监事会对尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2023 年度非标准无保留意见审计报告的专项说明》。
上……
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