公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-009

证券代码：832655 证券简称：中奥体育 主办券商：爱建证券
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第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司北京分公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以电话和电子邮件
方式发出

5.会议主持人：吴振绵

6.会议列席人员：公司监事、高管列席会议

7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：

公司第四届董事会董事已经由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举吴振绵先生为公司第四届董事会董事

公告编号：2024-009

长，任期三年，任期期限自本次董事会审议通过之日起生效。上述选举人持有公司股份 34,000,000 股，占公司股本的 34.0000%，不是失信联合惩戒对象。

经核查，吴振绵先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事长任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任刘亚群先生为公司总经理，任期三年，任期期限自本次董事会审议通过之日起生效。

经核查，刘亚群先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司常务副总经理、副总经理》议案
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任吴晓楠（BruceXiaonanWu）为公司常务副总经理，聘任王瑞东先生、刘燕彬先生、张大鹏先生为公司副总经理，任期三年，任期期限自本次董事会审议通过之日起生效。

经核查，上述聘任人符合《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-009

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任王鑫先生为公司财务负责人，任期三年，任期期限自本次董事会审议通过之日起生效。

经核查，上述聘任人符合《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案……
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