公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-008

证券代码：832655 证券简称：中奥体育 主办券商：爱建证券
中奥体育发展集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司分公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴振绵
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数99,996,692 股，占公司有表决权股份总数的 99.9967%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-008

4.公司副总经理及财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定 进行董事会换届选举。同意公司董事会提名吴振绵、刘亚群、李帆、林维德、 高荣荣、吴晓楠（BruceXiaonanWu）、何昕为公司第四届董事会董事，任期 3 年。

该项议案所列 7 位董事已经全体股东逐一表决。

2.议案表决结果：

吴振绵、刘亚群、李帆、林维德、高荣荣、吴晓楠（BruceXiaonanWu）、何昕分别获得普通股同意股数 99,996,692 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定 进行监事会换届选举。同意公司监事会提名顾红、郝冬梅为公司第四届监事会 监事，任期 3 年。上述两位监事与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组 成公司第四届监事会。

该项议案所列 2 位监事已经全体股东逐一表决。

2.议案表决结果：

顾红、郝冬梅分别获得普通股同意股数 99,996,692 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2024-008

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《关于终止公司第一期股票期权激励计划 （草案）（修订版）（更
正后）》议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监
管要求（试行）》等相关规定，经公司管理层审慎论证，在履行相应审议程序 后，公司拟终止《第一期股权激励计划（草案）（修订版）(更正后)》。详情见
公 司 2 月 29 日在全国中 小企业 股份 转让系 统指定 信息 披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《股权激励计划终止实施公告》（公告编号：2024- 004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,996,692 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所……
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