公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-017

证券代码：832655 证券简称：中奥体育 主办券商：爱建证券
中奥体育发展集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-017

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832655 中奥体育 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市东城区白桥大街 15 号 4 层 401-02 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《变更部分募集资金用途》议案

为了促进公司业务发展，提高资金利用率，根据公司整体战略规划，公司拟将部分募集资金（含累计利息收入净额）用途做如下变更：

单位：元

变更前募集 变更后募集 变更前计划 变更后计划

序号

资金用途 资金用途 使用金额 使用金额

1 补充流动资金 补充流动资金 6,500,000.00 6,500,000.00

2 收购资产 收购资产 30,000,000.00 25,400,000.00

3 投资子公司 投资子公司 13,500,000.00 22,700,000.00

合计[注] 50,000,000.00 54,600,000.00

注：变更前金额与变更后金额合计差额为募集资金产生的利息。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-017

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 5 月 6 日 10:00 会前

（三）登记地点：北京市东城区白桥大街 15 号 4 层 401-02

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