公告日期：2024-04-26

证券代码：832655 证券简称：中奥体育 主办券商：爱建证券
中奥体育发展集团股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司北京分公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以电话和电子邮件方式
发出
5.会议主持人：监事会主席顾红
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严
格执行股东大会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进 行，现编制《中奥体育发展集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》供
审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2023 年度的财
务状况进行决算，现编制《中奥体育发展集团股份有限公司 2023 年度财务决 算报告》，用以总结公司 2023 年度经营情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司为了加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2024 年度的财务状况进行预算，现编制《中奥体育发展股份有限公司 2024 年 度财务预算报告》，用以指导公司 2024 年度经营管理工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度
经营情况编制《中奥体育发展集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《中奥 体育发展集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

详情见公司 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-026） 和《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

考虑到公司目前经营环境及未来发展需要，从公司及股东的长远利益出 发，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构》议案
1.议案内容：

公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵 循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了
公司 2023 年的财务状况和经营成果，公司拟在 2024 年继续聘任中兴财光华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

详情见公司 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2024-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避……
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