公告日期：2024-04-26

证券代码：832655 证券简称：中奥体育 主办券商：爱建证券
中奥体育发展集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832655 中奥体育 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。。

本公司聘请北京康达律师事务所见证律师。
（七）会议地点

北京市东城区白桥大街 15 号 4 层 401-02 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

2023 年度公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严
格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进 行，现编制《中奥体育发展集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》供 审议。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

2023 年度公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严
格执行股东大会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进 行，现编制《中奥体育发展集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》供 审议。
（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告》议案

为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2023 年度的财
务状况进行决算，现编制《中奥体育发展集团股份有限公司 2023 年度财务决 算报告》，用以总结公司 2023 年度经营情况。
（四）审议《公司 2024 年度财务预算报告》议案

公司为了加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2024 年度的财务状况进行预算，现编制《中奥体育发展集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，用以指导公司 2024 年度经营管理工作。
（五）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》议案

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度
经营情况编制《中奥体育发展集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《中奥 体育发展集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

详情见公司 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-026） 和《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-027）。
（六）审议《公司 2023 年度利润分配方案》议案

考虑到公司目前经营环境及未来发展需要，从公司及股东的长远利益出 发，公司 2023 年度拟不进行利润分配。
（七）审议《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵 循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了
公司 2023 年的财务状况和经营成果，公司拟在 2024 年继续聘任中兴财光华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

详情见公司 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.co……
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