公告日期：2024-05-06

公告编号：2024-032

证券代码：832655 证券简称：中奥体育 主办券商：爱建证券
中奥体育发展集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司分公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴振绵
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数99,996,692 股，占公司有表决权股份总数的 99.9967%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-032

4.公司副总经理及财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更部分募集资金用途》议案
1.议案内容：

为了促进公司业务发展，提高资金利用率，根据公司整体战略规划，公司 拟将部分募集资金（含累计利息收入净额）用途做如下变更：

单位：元

变更前募集 变更后募集 变更前计划 变更后计划
序号

资金用途 资金用途 使用金额 使用金额

1 补充流动资金 补充流动资金 6,500,000.00 6,500,000.00

2 收购资产 收购资产 30,000,000.00 25,400,000.00

3 投资子公司 投资子公司 13,500,000.00 22,700,000.00

合计[注] 50,000,000.00 54,600,000.00

注：变更前金额与变更后金额合计差额为募集资金产生的利息。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,996,692 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《中奥体育发展集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
中奥体育发展集团股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。