公告日期：2024-08-07

公告编号：2024-043

证券代码：832655 证券简称：中奥体育 主办券商：爱建证券
中奥体育发展集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：公司北京分公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以电话和电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长吴振绵

6.会议列席人员：公司监事、高管列席会议

7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户》议案
1.议案内容：

公司 2019 年定向发行股票设立了募集资金专项账户，募集资金总额为
50,000,000.00 元人民币，截止 2024 年 7 月 31 日，账户余额为 137,013.84 元

公告编号：2024-043

人民币。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号-募集资金管理》第十九条的规定，公司拟将募集资金账户余额转至公司基本户，并将募集资金专项账户注销。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《变更部分募集资金用途》议案
1.议案内容：

为了促进公司业务发展，提高资金利用率，根据公司整体战略规划，公司拟将部分募集资金（含累计利息收入净额）用途做如下变更：

单位：元

序号 变更前募集 变更后募集 变更前计划 变更后计划

资金用途 资金用途 使用金额 使用金额

1 偿还股东借款 偿还股东借款 20,000,000.00 20,000,000.00

2 投资子公司 投资子公司 18,050,000.00 14,335,000.00

2.1 中奥青体体育发展（北 中奥青体体育发展（北 2,100,000.00 2,100,000.00

京）有限公司 京）有限公司

2.2 鞍山奥体中心运营管理 鞍山奥体中心运营管理 5,100,000.00 3,770,000.00

有限公司 有限公司

2.3 中奥新益拳击运动发展 中奥新益拳击运动发展 5,000,000.00 5,000,000.00

（北京）有限公司 （北京）有限公司

2.4 辽阳中奥文体产业有限 辽阳中奥文体产业有限 1,530,000.00 915,000.00

公司 公司

2.5 蚌埠中奥体育文化产业 蚌埠中奥体育文化产业 4,320,000.00 2,550,000.00

发展有限公司 发展有限公司

3 补充流动资金 补充流动资金 1,800,000.00 6,100,000.00

4 收购资产 收购资产 ……
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