公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-049

证券代码：832655 证券简称：中奥体育 主办券商：爱建证券
中奥体育发展集团股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司分公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴振绵
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数99,396,692 股，占公司有表决权股份总数的 99.3967%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-049

4.公司副总经理及财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更部分募集资金用途》议案
1.议案内容：

为了促进公司业务发展，提高资金利用率，根据公司整体战略规划，公司 拟将部分募集资金（含累计利息收入净额）用途做如下变更：

单位：元

序号 变更前募集 变更后募集 变更前计划 变更后计划

资金用途 资金用途 使用金额 使用金额

1 偿还股东借款 偿还股东借款 20,000,000.00 20,000,000.00

2 投资子公司 投资子公司 18,050,000.00 14,335,000.00

2.1 中奥青体体育发展（北 中奥青体体育发展（北 2,100,000.00 2,100,000.00
京）有限公司 京）有限公司

2.2 鞍山奥体中心运营管理 鞍山奥体中心运营管理 5,100,000.00 3,770,000.00
有限公司 有限公司

2.3 中奥新益拳击运动发展 中奥新益拳击运动发展 5,000,000.00 5,000,000.00
（北京）有限公司 （北京）有限公司

2.4 辽阳中奥文体产业有限 辽阳中奥文体产业有限 1,530,000.00 915,000.00
公司 公司

2.5 蚌埠中奥体育文化产业 蚌埠中奥体育文化产业 4,320,000.00 2,550,000.00
发展有限公司 发展有限公司

3 补充流动资金 补充流动资金 1,800,000.00 6,100,000.00

4 收购资产 收购资产 5,150,000.00 5,150,000.00

合 计 45,000,000.00 45,585,000.00
[注]

注：变更前金额与变更后金额合计差额为募集资金产生的利息。
2.议案表决结果：

……
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