公告日期：2024-12-25

公告编号：2024-067

证券代码：832655 证券简称：中奥体育 主办券商：爱建证券
中奥体育发展集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-067

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832655 中奥体育 2024 年 12 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市东城区白桥大街 15 号 4 层 401-02 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《公司拟对外提供借款暨关联交易》议案

中奥体育发展集团股份有限公司为提高资金使用效率，在确保不影响公司 正常经营活动的前提下，拟向万宁中天广场置业有限公司提供总额不超过 500 万元（含 500 万元）借款，用于该公司日常经营管理及企业运营资金周转等，
借款期限不超过 3 年（含 3 年），借款利率为年利率 8%，具体内容以双方最终
签订的《借款协议》为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴振绵和中奥广场管理集团有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

公告编号：2024-067

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账 户卡。

（二）登记时间：2025 年 1 月 8 日 15:00-17:00

（三）登记地点：北京市东城区白桥大街 15 号 4 层 401-02

四、其他
（一）会议联系方式：.

联系人：张大鹏；

联系电话：010-87169355；

联系地址： 北京市东城区白桥大街 15 号 4 层 401-02

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录
（一）《中奥体育发展集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

中奥体育发展集团股份有限公司董事会
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