公告日期：2023-04-04

公告编号：2023-003

证券代码：832661 证券简称：蓝太平洋 主办券商：东北证券

北京蓝太平洋科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长曹帆

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事郝建民因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事尚永忠、张玲玲因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公告编号：2023-003

公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已经履行完毕合同 约定的审计事项。根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综 合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<内幕知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《内幕知情人登记 管理制度》，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2023- 006）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于更换董事的议案》

1.议案内容：

因个人原因及工作调整，公司拟免去郝建民先生公司董事会董事职务，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。公司董事会拟提名曹雨霞 女士为公司第三届董事会董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过 之日起自至第三届董事会届满止。曹雨霞女士符合《公司法》、《公司章程》以 及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-003

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，详见公司在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召 开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。