公告日期：2023-04-04

公告编号：2023-004

证券代码：832661 证券简称：蓝太平洋 主办券商：东北证券
北京蓝太平洋科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律 法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场结合通讯方式召开，采用现场结合通讯方式进行表决。 公司股东应选择现场投票或通讯投票中的一种方式进行投票，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 14:00-16:00。

公告编号：2023-004

通讯表决时间：2023 年 4 月 19 日 14:00-16:00，在此期间内，与会股东
请将表决票以电子邮件方式发送至 cao@bluepacific.com.cn 邮箱。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832661 蓝太平洋 2023 年 4 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京蓝太平洋科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已经履行完毕合同 约定的审计事项。根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综 合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。（二）审议《关于更换董事的议案》

因个人原因及工作调整，公司拟免去郝建民先生公司董事会董事职务，自

公告编号：2023-004

2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。公司董事会拟提名曹雨霞 女士为公司第三届董事会董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过 之日起自至第三届董事会届满止。曹雨霞女士系董事长曹帆先生之妹，不持有 公司股份。曹雨霞女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对 董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人 身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，盖法人印章 并由法定代表人签署的书面委托书……
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