公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-004

证券代码：832661 证券简称：蓝太平洋 主办券商：东北证券
北京蓝太平洋科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹帆
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数15,880,981 股，占公司有表决权股份总数的 79.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-004

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原审计机构尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）已经履行完毕 合同约定的审计事项。根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展， 经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请北京华昊会计师事务所（普 通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,880,981 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京蓝太平洋科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京蓝太平洋科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 8 日

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