公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-015

证券代码：832661 证券简称：蓝太平洋 主办券商：东北证券
北京蓝太平洋科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票

本次会议采用现场结合通讯方式召开，采用现场结合通讯方式进行表决。公司股东应选择现场投票或通讯投票中的一种方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 14:00-16:00。

公告编号：2024-015

通讯表决时间：2024 年 5 月 23 日 14:00-16:00，在此期间内，与会股东请
将表决票以电子邮件方式发送至 cao@bluepacific.com.cn 邮箱。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832661 蓝太平洋 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所 2 名律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》

公告编号：2024-015

（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》

《2023 年年度报告及其摘要》
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

《2024 年度财务预算报告》
（六）审议《2023 年度利润分配预案》

根据公司实际经营情况，公司拟不进行 2023 年度利润分配。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

北京华昊会计师事务所（普通合伙）作为公司 2023 年度财务报表审计机构，遵照独立、客观、公正的职业准则，履行职责，完成了公司的审计工作。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请北京华昊会计师事务所（普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

根据公司经审计的 2023 年年度财务报告数据显示，截至 2023 年 12 月 31
日，公司合并财务报表未分配利润为-17,774,325.08 元，公司实收股本为20,012,541.00 元 ，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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