公告日期：2024-10-29

公告编号：2024-040

证券代码：832661 证券简称：蓝太平洋 主办券商：东北证券
北京蓝太平洋科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹帆
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数17,942,357 股，占公司有表决权股份总数的 89.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-040

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向中国银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

公司拟向中国银行申请综合授信额度人民币 500 万元，贷款用途为生产经
营，期限一年，授信额度内可以循环使用，公司关联方将根据需要为公司办理 上述授信无偿提供担保。最终贷款额度、贷款期限、贷款利率、担保方式以银 行审批为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,942,357 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据相关规定，接受关联方无偿担保属于公司纯受益行为，关联股东无需 回避表决。
（二）审议通过《关于拟向建设银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

公司拟向中国银行申请综合授信额度人民币 500 万元，贷款用途为生产经
营，期限一年，授信额度内可以循环使用，公司关联方将根据需要为公司办理 上述授信无偿提供担保。最终贷款额度、贷款期限、贷款利率、担保方式以银 行审批为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,942,357 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-040

3.回避表决情况

根据相关规定，接受关联方无偿担保属于公司纯受益行为，关联股东无需 回避表决。
三、备查文件目录

《北京蓝太平洋科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京蓝太平洋科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日

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