公告日期：2025-01-06

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-001

无锡方盛换热器股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长丁云龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
63,032,420 股，占公司有表决权股份总数的 71.9959%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
63,105 股，占公司有表决权股份总数的 0.0721%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》
1.议案内容：

为加强公司募集资金监管，提高募集资金使用效益，根据《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—— 募集资金管理》等规定，以及《无锡方盛换热器股份有限公司章程》，公司拟对 《募集资金管理制度》的相关条款进行修订。
2.议案表决结果：

同意股数 63,032,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营战略的需要，提升综合竞争力，公司拟对经营范围进行变 更，最终的经营范围将以公司登记机关核准备案的内容为准。鉴于经营范围的 变更，公司将对《公司章程》的相应条款进行修订，并制定了《公司章程修正 案》，经公司股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 63,032,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

由于业务需要，公司预计 2025 年度会发生向关联方购买原材料、向关联方
租赁厂房及宿舍并委托关联方代付水电费等日常性关联交易。
2.议案表决结果：

同意股数 11,466,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东丁云龙、丁振芳、丁振红、无锡方晟实业有限公司回避表决。

（四）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

根据公司目前资金使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下， 公司计划使用自有闲置资金购买理财产品，额度为 10,000 万元人民币，在上述 额度内，资金可以滚动使用。
2.议案表决结果：

同意股数 63,032,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金需要，公……
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