公告日期：2022-04-15

证券代码：832664 证券简称：未名信息 主办券商：兴业证券
福建未名信息技术股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于股东大会召开的规定,无需经有关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 6 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832664 未名信息 2022 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（福州）律师事务所。
（七）会议地点

福建省福州市乌龙江大道海西高新技术产业园创新园 14 号楼五楼 508 会
议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会编制《2021 年度董
事会工作报告》，就 2021 年度董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司监事会编制《2021 年度监
事会工作报告》，就 2021 年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会编制《2021 年度财
务决算报告》，就 2021 年度公司财务决算情况予以汇报。
（四）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2022 年整体财务状况进行
预计。
（五）审议《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

详见公司2022年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》（2022-008）、《2022 年年度报告摘要》（2022-009）。
（六）审议《关于<2021 年度不分配利润预案>的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华报字（2022）第190007 号审计报告，公司 2021 年归属于公司股东的净利润为-2,265,577.48元，期末可供分配的利润为-18,027,692.12 元，公司 2021 年度不进行利润分配。（七）审议《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

详见公司2022年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（2021-012）。
（八）审议《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

详见公司 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（2021-013）。
（九）审议《修订<公司章程>的议案》

详见公司于2022年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2022-017……
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