公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-017

证券代码：832664 证券简称：ST 未名信 主办券商：兴业证券
福建未名信息技术股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：福建省福州市乌龙江大道海西高新技术产业园创新园 14号楼五楼 508 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈翔先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于董事会召开的规定，无需有关部门批准。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司接受陈翔先生资产捐赠》
1.议案内容：

公告编号：2023-017

本公司接受陈翔先生向公司无偿捐赠人民币 220 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：……（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助”。因此关联董事陈翔、陈未名无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司偿还对外欠款》
1.议案内容：

公司拟向陈夏雨偿还借款 1,125,367.80 元；拟向翁凡凡偿还借款251,692.54 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

详见公司 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-017

三、备查文件目录

《福建未名信息技术股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

福建未名信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 15 日

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